RU 
UZ 
EN 
Р/С 20208000404666227001 АТИБ "Ипотека Банк" Ю.Абадский ф-л МФО: 00837 ИНН: 300645107 ОКЭД: 85 590
Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
1. Декларация об учреждении Евразийский группы
2. Соглашение о Евразийской группе по ПОД-ФТ
3. ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
4. Положение о департаменте_ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
5. Методология оценки рисков_Минфин.rtf
6. Рекомендация по оценке рисков_Минфин_Приложение
Материалы состоявшегося 28.07.2020 года онлайн заседания Рабочей группы Евразийского региона по координации совместных усилий ПАО по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем:
1. Интеграция аудиторского сообщества России в национальную антиотмывочную систему. Кобозева Н.В.;
Интеграция аудиторов в систему ПОД-ФТ
2. Презентации и материалы А.Пономарёва - Президент Ассоциации бухгалтеров Латвийской Республики и З.Лавринович - юрист, специалист по AML Ассоциации бухгалтеров Латвийской Республики:
2.1. Создание системы финансового внутреннего контроля и проведение исследования клиентов в рамках управления рисками легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, а также санкционного риска в аудиторских и бухгалтерских практиках в Латвийской Республике;
2.2. Оценка коррупционного риска;
2.3. ОЦЕНКА РИСКА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕТЬЕЙ ЧАСТЬЮ СТАТЬИ 22.2 ЗАКОНА О НАЛОГАХ И ПЛАТАХ;
2.4. Оценка рисков подозрительных сделок. Подозрительные транзакции и факты;
2.5. Оценка риска финансирования пролиферации;
2.6. Оценка риска финансирования терроризма.
ССЫЛКИ:
Типологии - Подозрительные сделки