От профессиональных знаний к профессионализму в работе

НАБА Уз

  • Рус RU
  • Ўзб UZ
  • Eng EN

НАБА Уз

Р/С: 20210000900127068001 АТИБ "Ипотека Банк" Ю.Абадский ф-л МФО:00837 ИНН:201099796 ОКЭД 94 110

НОУ "ILMFANRIVOJ"

  Р/С 20208000404666227001 АТИБ "Ипотека Банк" Ю.Абадский ф-л МФО: 00837 ИНН: 300645107 ОКЭД: 85 590

 

НОУ «AAT»

 

Р/С 20208000804976333001 АТИБ "Ипотека Банк" Ю.Абадский ф-л МФО: 00837 ИНН: 207149554  ОКЭД: 85 590

 

ЛОКАЦИЯ

КУРС ВАЛЮТ

Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1. Декларация об учреждении Евразийский группы

2. Соглашение о Евразийской группе по ПОД-ФТ

3. ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ

4. Положение о департаменте_ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

5. Методология оценки рисков_Минфин.rtf

6. Рекомендация по оценке рисков_Минфин_Приложение

 

 

Материалы состоявшегося 28.07.2020 года онлайн заседания Рабочей группы Евразийского региона по координации совместных усилий ПАО по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем:

1. Интеграция аудиторского сообщества России в национальную антиотмывочную систему.  Кобозева Н.В.;

Интеграция аудиторов в систему ПОД-ФТ

2. Презентации  и материалы А.Пономарёва - Президент Ассоциации бухгалтеров Латвийской Республики и З.Лавринович - юрист, специалист по AML Ассоциации бухгалтеров Латвийской Республики:

2.1. Создание системы финансового внутреннего контроля и проведение исследования клиентов в рамках управления рисками легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации, а также санкционного риска в аудиторских и бухгалтерских практиках в Латвийской Республике;

2.2. Оценка коррупционного риска;

2.3. ОЦЕНКА РИСКА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕТЬЕЙ ЧАСТЬЮ СТАТЬИ 22.2 ЗАКОНА О НАЛОГАХ И ПЛАТАХ;

2.4.  Оценка рисков подозрительных сделок. Подозрительные транзакции и факты;

2.5. Оценка риска финансирования пролиферации;

2.6.  Оценка риска финансирования терроризма.

 ССЫЛКИ:

Презентация

Типологии - Подозрительные сделки

Подозрительные сделки налоги

Терроризм

Коррупция